要闻 | 塞浦路斯证券监管机构呼吁采用欧盟反洗钱框架

塞浦路斯证券交易委员会呼吁将欧盟将第五项反洗钱指令(AMLD5)嫁接为国家法律,将加密货币的地方监管纳入其规定。塞浦路斯证券交易委员会于2月19日发布了关于此事的公告和咨询文件。
 
该政令已于2018年7月9日生效,设置了一个新的法律框架,此举为欧洲金融监管机构监控加密及相关企业,防止洗钱和恐怖主义融资起了很大作用。
 
总体而言,该指令将监管监管范围扩大至加密交易所和钱包供应商,对匿名支付(无论是通过交易所支付还是预付卡支付)实施了更严格的透明度要求。欧盟成员国必须在2020年1月20日前将该指令纳入各自的法律。
 
委员会在声明中指出,其以金融科技为导向的创新中心收到了多家与加密相关实体企业的查询,其中许多实体企业似乎还未纳入现有的监管框架。
 
因此,工程处主张将AMLD5正规化为本地法律,并建议将塞浦路斯境内与加密有关的若干其他活动领域纳入反洗钱和对恐怖主义的资助义务。这些明显未包括在AMLD5条款中的规定如下:
 
“a)加密资产之间的交换,b)虚拟资产的转让,c)参与和提供发行人出售加密资产相关的金融服务。”
 
该机构在其咨询文件中称,此次法规的延展是基于其对投资者保护和市场诚信所面临的潜在风险的判断,以及业界公认的定义。
 
正如最近的报道,今年1月,爱尔兰内阁批准了一项法案,已使AMLD5在该国生效。
 
去年12月,塞浦路斯作为欧盟南部七个成员国之一发布了一份声明,呼吁在该地区推广分布式账本技术(DLT)的使用。
 
去年秋天,Invest Cyprus作为塞浦路斯共和国的国家投资伙伴,与新加坡的区块链平台VeChain基金会签署了一份谅解备忘录(MoU),旨在制定一系列国家层面的投资战略,以促进区块链的创新。
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